Master: PF aponta que planilhas, extratos e contratos 'artificiais' sustentavam ativos sem lastro
A nova fase da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal, aponta que materiais apreendidos e dados telemáticos indicam a existência de um esquema estruturado de produção massificada de documentos artificiais no Banco Master.
Segundo o documento obtido pelo blog, foram identificados contratos, extratos, planilhas e procurações produzidos em série com o objetivo de dar aparência de regularidade a ativos que não teriam garantia real.
Os investigadores também citam a existência de uma espécie de “linha de produção” dentro da instituição, voltada à criação e circulação desses documentos.
Trecho de investigação da PF aponta produção em massa de documentos artificiais no Banco Master para dar aparência de legalidade a operações irregulares
Os investigadores também identificaram indícios de manipulação técnica dos documentos, como uso de arquivos com datas retroativas, ajustes manuais em extratos e padronização de contratos.
Outro ponto citado é o uso de procurações consideradas atípicas, em que documentos teriam sido assinados por agentes do próprio banco em nome de supostos clientes. Em alguns casos, pessoas indicadas como tomadoras de crédito afirmaram não reconhecer as operações.
Relatórios apontam ainda inconsistências nos documentos analisados, consideradas incompatíveis com operações financeiras…
